Международные санкции в отношении России и контрмеры России

Данный курс будет полезен руководителям и сотрудникам, которые работают в отделах комплаенс, в подразделениях внутреннего контроля, службах безопасности и в юридическом отделе. Знание законодательства о международных санкциях позволит минимизировать риски работы с контрагентами, повысит доверие иностранных бизнес партнеров и уменьшит риски штрафов иностранных регуляторов
Оставить заявку

Содержание курса

Курс включает в себя 5 модулей общей продолжительностью 16 часов
Курс адаптирован для группы от 3-х до 8 чел.
Модуль 1
Санкции Минфина США и экспортный контроль США
Обзор законодательства США (Указы 13662, 13661,13685, 14039,14065,14066,14068,14114 14024,14071)
Блокирующие санкции США
Законодательные основания соблюдать санкции США
Административный и судебный порядок снятия санкций
Правило 50%
Секторальные санкции США
Территориальные санкции США
Ограничения в энергетике
Ценовой порог на нефть
Особенности наложения уголовной ответственности
Указ 14114 по вторичным санкциям
Рекомендации регуляторов США по санкционному комплаенс
Санкции Минторга США
Обзор законодательства США (Правила экспортного контроля EAR 746)
Товары двойного назначения (CCL 774)
Запрет ввоза российских товаров в США (указы 14066,14068)
Запреты ввоза товаров в Россию из США (решения BIS от 2022 -2024 годов)
Ответственность за нарушение санкций
Примеры нарушения экспортного контроля США
Уголовное преследование Минюста США за обход санкций
Рекомендации Минторга США по соблюдения экспортного контроля
Модуль 2
Санкции ЕС и экспортный контроль ЕС
Обзор законодательства ЕС (Регламенты 833 и 269 с последующими изменениями)
Блокирующие санкции ЕС (в том числе правило 50%)
Законодательные основания соблюдать санкции ЕС
Секторальные санкции ЕС
Территориальные ограничения ЕС
Директива об уголовной ответственности
Регламент 2024 года по нарушениям прав человека
Обзор законодательства ЕС (Консолидированный Регламент 833 ЕС)
Запрет ввоза из ЕС в Россию (Приложения II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XXIII, XXXV)
Запрет ввоза в ЕС из России (Приложения XVII, XXI, XXV, XXVI, XXVII)
Ответственность за нарушение санкций
Ограничения в энергетике
Ценовой порог на нефть
Ограничения на услуги
Контроль высокоприоритетных товаров
Ограничения к транзиту
Модуль 3
Санкции других стран в отношении России
Обзор законодательства Великобритании (финансовые санкции OFSI и экспортные)
Обзор законодательства Швейцарии (финансовые санкции SECO и экспортные)
Санкции других стран в отношении России (Канада, Австралия, Новая Зеландия)
Санкции других стран в отношении России (Япония, Южная Корея, Тайвань)
Санкции Украины
Модуль 4
Практическая сессия по санкциям
Разбор санкционных кейсов
Анализ подсанкционных товаров
Отчет по санкционному риску
Оценка рисков вашей компании на основании опросника Compliance Self-Assessment и выработка рекомендаций по минимизации санкционных рисков
Практические задачи для закрепления материала с проработкой предложенных вами реальных кейсов
Тесты на понимание основных концепций и практического их применения
Модуль 5
Контрмеры, принятые Россией
Обзор законодательства о специальных экономических мерах (ФЗ 81, 281, 127, 422)
Указы президента РФ (Указы 560, 778, 252, 618, 737, 529, 520)
Списки российских санкций (Постановления Правительства 1300, 851)
Визовые ограничения МИД РФ
Подробный разбор 422 ФЗ
Ограничения в отношении сделок с лицами из недружественных стран

Юлия Елисеева

Изображение

Юлия Елисеева

Эксперт в области управления комплаенс в ведущих российских и международных компаниях
Опыт работы руководителем отдела комплаенс в Mercedes Financial Services, консультантом GRC в Thomson Reuters и Refinitiv и партнером в консалтинговой компании Комплаенс Рус
Член международной ассоциации по комплаенс SCCE
Автор статей по комплаенс в РБК, Ведомости, Forbes
Автор книг по санкциям и комплаенс
Обучила более 500 сотрудников в России, Казахстане и Узбекистане

Коротко об этом курсе

Знание международных санкций, иностранного и российского законодательства, способы их снятия, рекомендации как избежать и минимизировать санкционные риски повышает вашу ценность как специалиста и помогает вашей компании уменьшить риски при работе на международном рынке.
В рамках курса:
• Вы будете хорошо знать санкционное законодательство США и ЕС.
• Вы станете экспертом в экспортном контроле США и ЕС.
• Получите обновленный список санкционных лиц и товаров США и ЕС.
• Сделаем оценку санкционных рисков вашей компании и рекомендации по их минимизации.
• Поможем успешно пройти комплаенс аудит и внешнюю оценку, оптимизировать внутренние комплаенс процедуры и избежать штрафов за нарушение санкций.
После курса мы продолжим информировать вас о изменениях санкционного законодательства.

Присоединяйтесь к нам и станьте экспертом в санкциях! 🌟

Стоимость обучения

Стоимость обучения в офлайн / онлайн формате
Группа от 3-х до 8 человек. Два полных дня. Стоимость курса без учета налогов
210 000 ₽
Индивидуальное обучение (только заочный формат)
В данном формате вы изучаете материалы самостоятельно, а также самостоятельно решаете задания курса.
По итогам обучения предусмотрена он-лайн консультация с тренером продолжительностью 1 час, включая разбор заданий

49 000 ₽ 
Дополнительно:

Опция 1: адаптация курса под специфику конкретной компании
Дополнительно: консультационные услуги - проведение интервью и разработка бизнес-кейсов на реальных данных заказчика



от 100 000 ₽
Опция 2: Приглашение второго спикера для участия в обучении
Пригласить второго эксперта в области комплаенс, риск-менеджмента и др.

от 90 000 ₽

Вопрос-ответ

В какие даты можно пройти данный курс?
Свяжитесь с нами для обсуждения удобных для вас дат. Это могут быть как рабочие, так и выходные дни
Это курс онлайн или офлайн?
Изначально курс разработан под офлайн формат. Однако все материалы и презентации могут быть представлены и в онлайн формате. Это удобно, например, если Вы из другого города
Предусмотрен ли сертификат по результатам прохождения курса?
По результатам прохождения курса Вам будет предложено пройти тестирование, если вы его проходите, Вы получаете сертификат об успешном прохождении курса
Можно ли пройти курс самостоятельно, а не в составе группы и сколько это будет стоить ?
Это возможно. В этом случае вы пройдете курс самостоятельно. В конце курса предусмотрена онлайн коммуникация с наставником. Стоимость обучения зависит от конкретного курса
Какое решение предлагается, если группа более 8 человек ?
В этом случае мы уточняем кол-во участников и ожидаемый результат обучения. Если нет возможности разделить обучающихся на несколько групп, адаптируем бизнес-кейсы для большего кол-ва участников

Оставить заявку

Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь
с политикой конфиденциальности.

Контакты

г. Москва, ул. Скаковая 32с2
Изображение

evgeny.telenkov@yandex.ru

Изображение

@JhonsonTel

Конструктор сайтов от 
Т-Банк