Санкции и экспортный контроль

Данный курс будет полезен руководителям и сотрудникам, которые работают в отделах комплаенс, в подразделениях внутреннего контроля, специалистов ВЭД. Наибольшее количество нарушений и штрафов американского регулятора связано с нарушениями экспортного контроля. В рамка курса вы узнаете требования экспортного контроля США и ЕС, а также требования российского налогового, таможенного и валютного контроля.
Оставить заявку

Содержание курса

Курс включает в себя 5 модулей общей продолжительностью 16 часов
Курс адаптирован для группы от 3-х до 8 чел.
Модуль 1
Экспортный контроль США и ЕС
Обзор законодательства США (Правила экспортного контроля EAR 746)
Товары двойного назначения (CCL 774)
Запрет ввоза российских товаров в США (указы 14066,14068)
Запрет ввоза товаров в Россию из США (решения BIS от 2022 -2024 годов)
Ответственность за нарушение санкций
Примеры нарушения экспортного контроля США
Уголовное преследование Минюста США за обход санкций
Рекомендации Минторга США по соблюдения экспортного контроля
Обзор законодательства ЕС (Консолидированный Регламент 833 ЕС)
Запрет ввоза из ЕС в Россию (Приложения II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XXIII, XXXV)
Запрет ввоза в ЕС из России (Приложения XVII, XXI, XXV, XXVI, XXVII)
Ответственность за нарушение санкций
Контроль высокоприоритетных товаров
Ограничения к транзиту
Модуль 2
Экспортный контроль иностранных стран в отношении России
Эмбарго и экспортный контроль зарубежных стран как разновидность международных санкций
Экспортный контроль со стороны США, ЕС, Великобритании, Японии, Австралии и других инициаторов санкций
Запрос разрешения на получение экспортных лицензий. Особенности взаимодействия с регуляторными органами экспортного контроля зарубежных стран
Виды административной и уголовной ответственности за нарушение норм экспортного контроля зарубежных стран
Рекомендации иностранных регуляторов в части экспортного контроля
Модуль 3
Российский экспортный и таможенный контроль
Система российского законодательства в области экспортного контроля
Методы осуществления экспортного контроля в РФ
Основные направления деятельности, подлежащие экспортному контролю в РФ
Основы правового регулирования внешнеэкономических сделок в России
Правовые аспекты экспорта товаров
Правовые аспекты импорта товаров
Международные стандарты договора купли-продажи
Международные стандарты на поставку товаров Инкотермс
Режим свободной торговли
Тарифные пошлины
Параллельный импорт
Модуль 4
Валютный и налоговый контроль
Основы досанкционного валютного регулирования
Изменения в сфере валютного регулирования
Взаимодействие с банками
Налогообложение в сфере ВЭД
Изменение ответственности в статье 15.25 КоАП
Разрешение споров в сфере ВЭД: тренды судебной практики
Модуль 5
Практические аспекты экспортного контроля иностранных стран в отношении России
Использование ИТ-ресурсов с целью проведения исследования категорий товаров, подпадающих под экспортный контроль
Правильная подборка кода ТН ВЭД при заключении внешнеторговых контрактов
Прохождение комплаенс-проверок иностранных банков и проведение валютных транзакций при исполнении контрактов
Альтернативные источники трансграничных платежей

Юлия Елисеева

Изображение

Юлия Елисеева

Эксперт в области управления комплаенс в ведущих российских и международных компаниях
Опыт работы руководителем отдела комплаенс в Mercedes Financial Services, консультантом GRC в Thomson Reuters и Refinitiv и партнером в консалтинговой компании Комплаенс Рус
Член международной ассоциации по комплаенс SCCE
Автор статей по комплаенс в РБК, Ведомости, Forbes
Автор книг по санкциям и комплаенс
Обучила более 500 сотрудников в России, Казахстане и Узбекистане

Коротко об этом курсе

В рамка курса вы узнаете требования экспортного контроля США и ЕС, а также требования российского налогового, таможенного и валютного контроля.
В рамках курса:
• Вы будете хорошо знать санкционное законодательство США и ЕС
• Вы станете экспертом в экспортном контроле США и ЕС
• Получите обновленный список санкционных лиц и товаров США и ЕС
• Сделаем оценку санкционных рисков вашей компании и рекомендации по их минимизации
• Поможем успешно пройти комплаенс аудит и внешнюю оценку, оптимизировать внутренние комплаенс процедуры и избежать штрафов за нарушение санкций
После обучение мы продолжим информировать вас о изменениях санкционного законодательства

Присоединяйтесь к нам и станьте экспертом в санкциях и экспортном контроля! 🌟

Стоимость обучения

Стоимость обучения в офлайн / онлайн формате
Группа от 3-х до 8 человек. Два полных дня. Стоимость курса без учета налогов
210 000 ₽
Индивидуальное обучение (только заочный формат)
В данном формате вы изучаете материалы самостоятельно, а также самостоятельно решаете задания курса.
По итогам обучения предусмотрена он-лайн консультация с тренером продолжительностью 1 час, включая разбор заданий

49 000 ₽ 
Дополнительно:

Опция 1: адаптация курса под специфику конкретной компании
Дополнительно: консультационные услуги - проведение интервью и разработка бизнес-кейсов на реальных данных заказчика



от 100 000 ₽
Опция 2: Приглашение второго спикера для участия в обучении
Пригласить второго эксперта в области комплаенс, риск-менеджмента и др.

от 90 000 ₽

Вопрос-ответ

В какие даты можно пройти данный курс?
Свяжитесь с нами для обсуждения удобных для вас дат. Это могут быть как рабочие, так и выходные дни
Это курс онлайн или офлайн?
Изначально курс разработан под офлайн формат. Однако все материалы и презентации могут быть представлены и в онлайн формате. Это удобно, например, если Вы из другого города
Предусмотрен ли сертификат по результатам прохождения курса?
По результатам прохождения курса Вам будет предложено пройти тестирование, если вы его проходите, Вы получаете сертификат об успешном прохождении курса
Можно ли пройти курс самостоятельно, а не в составе группы и сколько это будет стоить ?
Это возможно. В этом случае вы пройдете курс самостоятельно. В конце курса предусмотрена онлайн коммуникация с наставником. Стоимость обучения зависит от конкретного курса
Какое решение предлагается, если группа более 8 человек ?
В этом случае мы уточняем кол-во участников и ожидаемый результат обучения. Если нет возможности разделить обучающихся на несколько групп, адаптируем бизнес-кейсы для большего кол-ва участников

Оставить заявку

Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь
с политикой конфиденциальности.

Контакты

г. Москва, ул. Скаковая 32с2
Изображение

evgeny.telenkov@yandex.ru

Изображение

@JhonsonTel

Конструктор сайтов от 
Т-Банк