Главная · Библиотека · Комплаенс и санкции
Раздел библиотеки
Раздел о правилах, за нарушение которых компания платит не репутацией, а деньгами.
Материалы
Комплаенс простыми словами, антикоррупционный и антимонопольный комплаенс, санкционные и экспортные ограничения, проверка контрагентов.
Что такое комплаенс в компании простыми словами, из каких направлений он состоит, чем отличается от юридической службы и
Читать →Что относится к комплаенс-рискам, как их выявлять и оценивать, почему обычная матрица для них плохо работает и как связа
Читать →Что требует статья 13.3 закона о противодействии коррупции, какие меры обязана принимать организация, из чего состоит ан
Читать →Как составить карту коррупционных рисков компании, какие процессы относятся к зонам повышенного риска, как описывать рис
Читать →Что такое антимонопольный комплаенс, что говорит статья 9.1 закона о защите конкуренции, что должно быть во внутреннем а
Читать →Что относится к санкционным рискам компании, как устроены основные ограничительные режимы, что такое вторичные санкции и
Читать →Что такое экспортный контроль, какие товары относятся к продукции двойного назначения, как устроена внутрифирменная прог
Читать →Как построить процедуру проверки контрагента, какие уровни проверки применять, какие источники использовать, что фиксиро
Читать →Как организовать функцию комплаенса, кому она подчиняется, какие полномочия ей необходимы, как считать штат и что делать
Читать →Другие разделы
Базовый раздел библиотеки. Здесь собрано то, без чего не работает ничего остальное, определение риска, устройство процес
Раздел →Рабочая база системы, из которой растет отчетность и решения комитета.
Раздел →Как отделить риски, требующие решения руководства, от тех, за которыми достаточно наблюдать.
Раздел →На какие документы опирается система управления рисками в российской компании.
Раздел →Раздел о том, как превратить контроль из формального документа в работающий механизм внутри процессов.
Раздел →Раздел для тех, кто отвечает за охрану труда. Здесь же объяснено, чем профриски отличаются от корпоративных.
Раздел →Одна форма для любого вопроса
Расскажем о ближайших датах, предложим формат под ваш состав участников и назовем порядок бюджета.
Предпочитаете почту — напишите на info@risk-place.ru. Адрес: Москва, улица Скаковая, 32с2.
risk-