Разборы раздела «Комплаенс и санкции»
Комплаенс простыми словами, антикоррупционный и антимонопольный комплаенс, санкционные и экспортные ограничения, проверка контрагентов.
Что такое комплаенс →
Что такое комплаенс в компании простыми словами, из каких направлений он состоит.
Комплаенс-риски →
Что относится к комплаенс-рискам, как их выявлять и оценивать.
Антикоррупционный комплаенс →
Что требует статья 13.3 закона о противодействии коррупции, какие меры обязана принимать организация.
Коррупционные риски →
Как составить карту коррупционных рисков компании, какие процессы относятся к зонам повышенного риска.
Антимонопольный комплаенс →
Что такое антимонопольный комплаенс, что говорит статья 9.1 закона о защите конкуренции.
Санкционные риски →
Что относится к санкционным рискам компании, как устроены основные ограничительные режимы.
Экспортный контроль →
Что такое экспортный контроль, какие товары относятся к продукции двойного назначения.
Проверка контрагента →
Как построить процедуру проверки контрагента, какие уровни проверки применять, какие источники использовать.
Служба комплаенса →
Как организовать функцию комплаенса, кому она подчиняется, какие полномочия ей необходимы.
Куда идти дальше
Основы управления рисками →
Базовый раздел библиотеки: то, без чего не работает все остальное.
Реестр и карта рисков →
Рабочая база системы, из которой растет отчетность и решения комитета.
Оценка рисков и методы →
Как отделить риски, требующие решения руководства, от тех, за которыми достаточно наблюдать.
Стандарты и требования →
На какие документы опирается система управления рисками в российской компании.
Внутренний контроль →
Раздел о том, как превратить контроль из формального документа в работающий механизм внутри процессов.
Профессиональные риски →
Раздел для тех, кто отвечает за охрану труда. Здесь же объяснено, чем профриски отличаются от корпоративных.
Проверьте зрелость своей системы управления рисками
Тринадцать вопросов по пяти уровням ГОСТ Р 70350, результат сразу: уровень, три главных пробела и следующий шаг.
Евгений Теленков
Директор практики управления рисками · к.э.н. · соавтор шести ГОСТ Р
Пятнадцать лет во главе риск-функций: «Билайн», «Норникель», «Роснефть», риск-консалтинг в Ernst & Young. Директор по рискам нефтехимического мегапроекта стоимостью 20 млрд долларов. Заместитель председателя технического комитета 010 «Менеджмент риска» Росстандарта. Подготовил более 800 специалистов.